发现了价值695亿卢比的虚开发票

伊斯兰堡:

在2017年至2022年期间，印度在进口太阳能电池板方面发现了大规模的洗钱丑闻，多开了695亿卢比的发票。

联邦税务局（FBR）有关人士在参议院财政常务委员会下属委员会举行的由参议员阿齐兹（Mohsin Aziz）主持的会议上发表了上述内容。

这些太阳能电池板是从中国进口的，但付款给了其他国家的公司。委员会被告知，通过骗局，总共有1170亿卢比被转移到国外，支付给了10个国家的公司，包括阿联酋、新加坡、瑞士、美国、澳大利亚、德国、加拿大、韩国、斯里兰卡和英国。

从中国进口太阳能电池板并向其他国家的公司付款违反了巴基斯坦法律。

据FBR称，63家太阳能电池板进口公司已被列入调查名单，13家公司已注册。

一家名为Beith Star的公司进口了价值470亿卢比的太阳能电池板，并以420亿卢比的价格在国外出售。其他公司非法向不同国家转移了180亿卢比，以支付从中国免税进口的太阳能电池板。

小组委员会召集人参议员阿齐兹（Mohsin Aziz）强调，有明确证据表明存在洗钱行为，这是毫无疑问的。他问道，一家实收资本为200万卢比的公司如何能做价值500亿卢比的生意，而另一家实收资本为1000万卢比的公司如何能从事价值400亿卢比的交易。

他还对银行为何在没有经过验证的情况下为这些企业开立账户提出质疑，称银行在这方面存在疏忽。

巴基斯坦国家银行副行长在会议上表示，银行因参与该骗局已被罚款超过2亿卢比。不过，他澄清说，银行并不了解进口货物的质量和价格，因为FBR是决定这些货物价格的必要机构。

阿齐兹指示FBR在调查后就整个事件提交一份报告。另外，国家银行也应该提交报告。

在2017年至2022年期间，印度在进口太阳能电池板方面发现了大规模的洗钱丑闻，多开了695亿卢比的发票。

联邦税务局（FBR）有关人士在参议院财政常务委员会下属委员会举行的由参议员阿齐兹（Mohsin Aziz）主持的会议上发表了上述内容。

这些太阳能电池板是从中国进口的，但付款给了其他国家的公司。委员会被告知，通过骗局，总共有1170亿卢比被转移到国外，支付给了10个国家的公司，包括阿联酋、新加坡、瑞士、美国、澳大利亚、德国、加拿大、韩国、斯里兰卡和英国。

从中国进口太阳能电池板并向其他国家的公司付款违反了巴基斯坦法律。

据FBR称，63家太阳能电池板进口公司已被列入调查名单，13家公司已注册。

一家名为Beith Star的公司进口了价值470亿卢比的太阳能电池板，并以420亿卢比的价格在国外出售。其他公司非法向不同国家转移了180亿卢比，以支付从中国免税进口的太阳能电池板。

小组委员会召集人参议员阿齐兹（Mohsin Aziz）强调，有明确证据表明存在洗钱行为，这是毫无疑问的。他问道，一家实收资本为200万卢比的公司如何能做价值500亿卢比的生意，而另一家实收资本为1000万卢比的公司如何能从事价值400亿卢比的交易。

他还对银行为何在没有经过验证的情况下为这些企业开立账户提出质疑，称银行在这方面存在疏忽。

巴基斯坦国家银行副行长在会议上表示，银行因参与该骗局已被罚款超过2亿卢比。不过，他澄清说，银行并不了解进口货物的质量和价格，因为FBR是决定这些货物价格的必要机构。

阿齐兹指示FBR在调查后就整个事件提交一份报告。另外，国家银行也应该提交报告。